โดยมีการชักชวนระดมเงินฝากจากประชาชนมีลักษณะเป็นการให้หรือสัญญาว่าจะให้ ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่สูงกว่าสถาบันการเงินกำหนด โดยผลตอบแทนจะจ่ายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อเรียกความสนใจจากประชาชน ให้หลงเชื่อโดยขายสินค้าแบบขายตรงเป็นเครื่องบังหน้า ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นเพียงการใช้เทคนิคหลอกลวง ทั้งสองบริษัทไม่มีเงินจ่ายให้ผู้ลงทุนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ต่อมาดีเอสไอสืบสวนพบว่า บริษัททั้งสองปิดกิจการและย้ายทรัพย์สินหลบหนีผู้ลงทุนและได้เปิดที่ทำการแห่งใหม่ใช้อาคารพานิชย์เลขที่ 1144 / 27 ซ.พัฒนาการ 30 แขวงและเขตสวนหลวงกทม. ใช้ชื่อว่าบ.สยามไลน์เทรดดิ้ง ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อเข้าลงทุนโดยวันนี้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเปิดกิจการ

ดีเอสไอจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเพื่อตัดวงจรการดำเนินธุรกิจและจับกุมกรรมการบริษัท ประกอบด้วยนายสุวิทย์ สินธุนาวา นายสุรจิตร์ สินธุนาวา และนายจิฤษกร ทองเผือก นอกจากนี้ดีเอสไอไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมงานเดินทางกลับแต่ขอตรวจสอบประวัติบุคคลใดเป็นกรรมการบริษัทพนักงาน แม่ข่ายหาสมาชิกและประชาชนที่ถูกหลอกลวง

ไอ้โม่งการเมืองชักใย เลือดนองอุดร-บุรีรัมย์

ที่เหิมแบบนี้ได้ ก็เพราะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนักการเมืองระดับชาติ